Transakcje powyżej 15.000 euro dokonywane przez organizację
Organizacje pozarządowe obracają coraz większymi pieniędzmi. Trzeba w związku z tym pamiętać o obowiązkach określonych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jakie to obowiązki i kiedy powstają, postaramy się przedstawić w tym tekście.
W tym haśle:
W tym haśle:
- Kiedy Twoja organizacja musi rejestrować dokonywane transakcje?
- Jak należy dokonać oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu?
- Kiedy Twoja organizacja powinna zastosować środki bezpieczeństwa finansowego?
- Na czym polega identyfikacja i weryfikacja danych klienta?
- Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązków?
